安徽皖通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會 第二次會議于 2020 年 3 月 4 日在公司會議室召開。本次臨時會議的通知及會議資料已于2020 年2 月28 日以紙質(zhì)文件及電子郵件形式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人，其中廖凱先生、 易增輝先生、甄峰先生、王輝先生、羅守生先生、伍利娜女士以通訊方式出席會議，會議由公司董事長周發(fā)展先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》 的有關(guān)規(guī)定。會議以記名投票方式審議了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于罷免公司第五屆董事會董事長周發(fā)展先生的議案》
公司董事李臻、王輝、周艷等三名董事聯(lián)名提議：罷免公司第五屆董事會董事長周發(fā)展先生，理由為：周發(fā)展先生在任期間，未能清晰規(guī)劃公司戰(zhàn)略發(fā)展路徑，不能勝任公司董事長職務(wù)?；诠鹃L期發(fā)展考慮，提請董事會罷免周發(fā)展先生第五屆董事會董事長職務(wù)。
本議案同意 5 票，反對 4 票，棄權(quán) 0 票。
董事周發(fā)展先生對本議案投反對票，其反對的理由為：業(yè)績達(dá)到 歷史新高，無理由罷免。
董事易增輝先生對本議案投反對票，其反對的理由為：所有議案董事應(yīng)先溝通，一切應(yīng)以董事會和諧為大局，現(xiàn)目前董事會各董事本人認(rèn)為還是盡職敬業(yè)的，且公司 2019 年業(yè)績也創(chuàng)歷史新高，因此目前董事會沒有作調(diào)整的必要。
獨立董事羅守生先生對本議案投反對票，其反對的理由為：周發(fā)展先生擔(dān)任董事長期間，公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，企業(yè)成本得到有效控制，各項經(jīng)營指標(biāo)快速增長，2019 年取得了歸母凈利潤同比增長60%以上的優(yōu)異成績。為保持公司的持續(xù)快速發(fā)展，本人反對罷免公司第五屆董事會董事長周發(fā)展先生。
獨立董事伍利娜女士對本議案投反對票，其反對的理由為：據(jù)公 司 2019 年業(yè)績快報，公司營收 14.47 億，同比增長 15.85%；凈利潤 1.69 億，同比增長 60.12%。說明公司在董事長周發(fā)展先生任職期間 經(jīng)營成效穩(wěn)中有升，主營業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展趨勢，成本控制加強(qiáng)致使?fàn)I業(yè)總成本下降明顯。董事長及董事會保持穩(wěn)定，有利于降低公司運營的未來不穩(wěn)定性，維護(hù)公司市場形象及正常運營發(fā)展。
二、審議通過《關(guān)于選舉李臻先生為公司第五屆董事會副董事長 的議案》
公司董事李臻、王輝、周艷等三名董事聯(lián)名提議：選舉李臻先生 為公司第五屆董事會副董事長，理由為：根據(jù)《公司章程》的規(guī)定， 為保障公司日常經(jīng)營有序開展及董事會的正常運行，提議選舉李臻先 生為公司第五屆董事會副董事長，任期自董事會決議通過之日起至第五屆董事會任期屆滿之日止，簡歷如下：
李臻先生：1983 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中歐國際工商學(xué)院金融工商管理碩士。曾任職于南京證券、興業(yè)證券、上海 德暉投資管理有限公司，現(xiàn)任本公司董事、上海執(zhí)古資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，未直接持有公司股份，與公司或公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形及被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施、被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查的情形。
本議案同意 6 票，反對 3 票，棄權(quán) 0 票。
董事周發(fā)展先生對本議案投反對票，其反對的理由為：李臻不了解公司業(yè)務(wù)。
董事易增輝先生對本議案投反對票，其反對的理由為：所有議案董事應(yīng)先溝通，一切應(yīng)以董事會和諧為大局，現(xiàn)目前董事會各董事本人認(rèn)為還是盡職敬業(yè)的，且公司2019年業(yè)績也創(chuàng)歷史新高，因此目前董事會沒有作調(diào)整的必要。
獨立董事伍利娜女士對本議案投反對票，其反對的理由為：董事長及董事會保持穩(wěn)定，有利于降低公司運營的未來不穩(wěn)定性，維護(hù)公司市場形象及正常運營發(fā)展。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事會
2020 年 3 月 4 日
