本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完 整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
安徽皖通科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議于 2020 年 3 月 10 日在公司會(huì)議室召開(kāi)。本次臨時(shí)會(huì)議的通知及會(huì)議資料已于 2020 年 3 月 6 日以紙質(zhì)文件及電子郵件形式送 達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，其中周發(fā)展先生、易增輝先生、甄峰先生、王輝先生、羅守生先生、伍利娜女士、 周艷女士以通訊方式出席會(huì)議，會(huì)議由公司副董事長(zhǎng)李臻先生主持， 公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》 及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票方式審議了如下議案：
審議通過(guò)《關(guān)于選舉廖凱先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
公司董事李臻、廖凱、王輝等三名董事聯(lián)名提議：選舉廖凱先生 為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，理由為：鑒于目前公司董事長(zhǎng)空缺，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為保障公司日常經(jīng)營(yíng)有序開(kāi)展及董事會(huì)的正常運(yùn)行，提議選舉廖凱先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。簡(jiǎn)歷如下：
廖凱先生：1977 年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任職于深圳桑達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、招商局地產(chǎn)控股股份有限公司、深圳市龍光地產(chǎn)股份有限公司，現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理、公司控股股東南方銀谷科技有限公司董事、煙臺(tái)華東電子軟件技術(shù)有限公司董事、煙臺(tái)華東電子科技有限公司董事、安徽漢高信息科技有限公司董事。與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。 未直接持有公司股份，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，不 存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券 市場(chǎng)禁入措施、被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、 高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法 違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形。
本議案同意 7 票，反對(duì) 1 票，棄權(quán) 1 票。
董事周發(fā)展先生對(duì)本議案投反對(duì)票，其反對(duì)的理由為：董事長(zhǎng)之職應(yīng)由德才兼?zhèn)洹荽蠖戎藫?dān)當(dāng)，并能為公司真正有做好成熟的發(fā)展規(guī)劃。
獨(dú)立董事伍利娜女士對(duì)本議案投棄權(quán)票，其棄權(quán)的理由為：2020 年 3 月 5 日公司第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告，引發(fā)了資本市場(chǎng)的關(guān)注，投資者產(chǎn)生了一定的困擾，股價(jià)有所下跌。希望公司董事長(zhǎng)和董事會(huì)盡快穩(wěn)定，齊心協(xié)力，使公司運(yùn)營(yíng)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。
特此公告。
安徽皖通科技股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 3 月 10 日
